Position Paper: Financieel-Economische Criminaliteit

28 mei 2025

Als poortwachter van het financiële systeem voelen banken zich verantwoordelijk voor het schoon, veilig en integer ervan houden. Dat vereist een continue inspanning. Want in de strijd tegen ondermijning en financieel-economische criminaliteit vinden criminelen steeds nieuwe manieren om geld van de onderwereld naar de bovenwereld te krijgen, en ontwikkelen daarbij ook nieuwe vormen van fraude. In dit position paper worden meerdere (nieuwe) fenomenen aangehaald en wordt ingegaan op welke instrumenten nodig zijn om deze vormen tegen te gaan.