Nieuws

Partijen voortvarend van start met gerichte risicogebaseerde witwasaanpak

De Nederlandsche Bank (DNB) en de banken zijn voortvarend aan de slag gegaan met het uitwerken van een aantal onderwerpen om te komen tot een meer gerichte risicogebaseerde aanpak van witwassen. Onlangs zijn de betrokken partijen bij elkaar gekomen om een serie van rondetafelgesprekken af te trappen.

Lees meer
Bank|Wereld Online

Financiële Poort: breed draagvlak meer risicogebaseerde aanpak witwassen

Aan de vooravond van het nieuwe wetsvoorstel Plan van Aanpak witwassen en Europese wetgeving organiseerde de Nederlandse Vereniging van Banken op 29/12 een dynamische Financiële Poort in Nieuwspoort Den Haag. Politici, toezichthouders en banken spraken elkaar over de noodzaak van een effectievere witwasbestrijding. Het systeem moet meer risicogebaseerd zijn om de grote criminelen te kunnen aanpakken en om de druk op bonafide klanten te beperken – een constatering die breed werd gedeeld.

Lees meer
Nieuws

Eelco Dubbeling voorzitter EBF Executive Committee

Lees meer
Nieuws

Hoe rationeel nemen wij financiële beslissingen?

AFM en banken bespreken toepassing gedragsinzichten bij dienstverlening

Lees meer

Oekraïne en sanctiemaatregelen Rusland

Lees meer

Frauderen, zo werkt het

De Nederlandse banken komen met een training die mensen alert maakt op deze patronen, zoals de vriendelijke toon waarmee fraudeurs binnenkomen. Zo wordt het makkelijker om fraude te herkennen en te voorkomen.

Lees meer

Consultaties

Laatste: AFM consultatie - Wijziging Nadere regeling gedragstoezicht financiële instellingen Wft (Nrgfo); reactie NVB

Lees meer

Digitale Euro

De digitale euro is er nog niet, maar de kans daarop lijkt steeds groter. De Europese Centrale Bank (ECB) onderzoekt momenteel of de retail digitale euro moet worden geïntroduceerd en in welke vorm. De NVB publiceerde een aantal position papers en whitepapers over de digitale euro.

Lees meer
Checklist Verklaring van Erfrecht

Wat is een verklaring van erfrecht precies? Wanneer en waarom vragen banken om zo’n verklaring? En: heb ik zo’n verklaring nodig? U leest het hier.

Lees meer

Wat betekent ‘de bank als poortwachter’?

Geld circuleert. Dat houdt de economie draaiend. Banken hebben een spilfunctie. Ze zorgen dat we transacties en betalingen kunnen doen. Maar banken hebben nóg een belangrijke rol: het financiële systeem beschermen tegen misbruik en criminaliteit.

Lees meer