De Algemene Bankvoorwaarden (ABV) – met basisregels voor de relatie tussen klant en bank – zijn vereenvoudigd, verduidelijkt en aangepast. De gewijzigde ABV zijn geschreven in eenvoudiger en begrijpelijker Nederlands met voorbeelden ter verduidelijking.

Om witwassen van geld, financiering van terrorisme en fraude effectief te bestrijden, is het van belang te weten wie (eventueel achter de schermen) de touwtjes in handen hebben bij bedrijven. Een overheidsregister waarin bedrijven verplicht moeten vastleggen wie hun ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (UBOs) zijn, kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren.

Aanbevelingen voor een financierbare zorgsector.

De Wet op het financieel toezicht (Wft) kan beter gaan aansluiten op de Europese context. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een consultatiereactie op een verkenning van het ministerie van Financiën.

Op 23 februari 2017 vond bij het ministerie van financiën een stakeholderbijeenkomst plaats over de bekostiging van het toezicht op de banken. Op verzoek van het ministerie heeft de NVB een document opgesteld met daarin de volgens haar belangrijkste verbeterpunten.

Tegengaan terrorismefinanciering kan effectiever door meer informatie te delen.

De NVB ondersteunt in haar consultatie-reactie op de voorgestelde MiFID II productgovernance guidelines van de ESMA het achterliggende doel van de nieuwe regels: producten moeten nog beter bij de klant passen.

De NVB laat jaarlijks onderzoeken hoeveel vertrouwen consumenten hebben in de bankensector en in hun eigen bank.

Handboek Iran van het Ministerie van Buitenlandse Zaken i.s.m. het Ministerie van Financiën

De Nederlandse Vereniging van Banken presenteerde in 2014 het pakket ‘Toekomstgericht Bankieren’. Dit bestaat uit 3 onderdelen: het Maatschappelijk Statuut, de Code Banken en een set gedragsregels die verbonden is aan de bankierseed.