Informatie delen essentieel in strijd tegen witwassen
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) doet voorstellen om in de eerste Europese AML verordening (AMLR) een goede wettelijke basis te creëren voor het makkelijker delen van informatie tussen publieke organisaties zoals opsporingsdiensten en banken.
Op die manier kan nog veel winst worden geboekt in de strijd tegen witwassen en ondermijning. Ook zouden banken onderling makkelijker gegevens moeten kunnen delen om witwassen en terrorismefinanciering beter te kunnen voorkomen. Dat schrijft de NVB in een position paper over gegevensdeling dat geschreven is naar aanleiding van de AMLR.
Lees hier het position paper