Samen effectiever tegen financiële criminaliteit
Het schoonhouden van het financieel systeem is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van publieke en private partijen - van overheid tot toezichthouder en van bank tot klant. De bankensector werkt uit volle overtuiging nauw samen met andere partijen om samen effectiever te zijn. Zo werken banken samen met FIU-NL, de Nationale Politie, FIOD, Openbaar Ministerie en Ministeries van Financiёn en Justitie & Veiligheid, sectoren en andere poortwachters, zoals notarissen.
Electronic Crimes Task Force
De Electronic Crimes Task Force (ECTF) is een samenwerkingsverband tussen politie, Openbaar Ministerie, ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en ICS Cards. De taskforce is in 2011 opgericht met als doel om in publiek-privaat verband digitale criminaliteit te bestrijden. De publiek-private samenwerking levert een dagelijkse bijdrage aan de opsporing en vervolging van daders; zo voorkomen we samen misbruik van het financiële systeem.
Fintell Alliance (FA)
Fintell Alliance is een publiek-private samenwerking (PPS) tussen de FIU-Nederland en vier grootbanken: ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank. De samenwerking richt zich op het uitwisselen van kennis en het versterken van de effectiviteit van het melden van ongebruikelijke transacties, op basis van de bestaande wettelijke mogelijkheden. Daarmee kan de aanpak van witwassen en andere vormen van ernstige criminaliteit worden verbeterd.
Serious Crime Task Force (SCTF)
De SCTF is een publiek-privaat samenwerkingsverband met een focus op de aanpak van zware georganiseerde criminaliteit en is gefundeerd door een specifiek convenant met de deelnemende partijen. Participanten zijn OM, Politie, FIOD, FIU-NL en zes banken. Analisten werken samen op één locatie.
De samenwerking in SCTF-verband maakt het voor politie en FIOD mogelijk om - in afstemming met het OM - namen van adviseurs of rechtspersonen die in beeld zijn door te geven aan de deelnemende banken. De banken kunnen die namen op hun beurt weer koppelen aan bepaalde ongebruikelijke transacties.
Task Force Terrorisme Financiering (TFTF)
De TFTF is een publiek-private samenwerking met een focus op terrorisme. Het is gefundeerd door een specifiek convenant met de deelnemende partijen: OM, Politie, FIOD, FIU en vijf banken. Analisten werken samen op één locatie. Binnen deze taskforce geven opsporingsdiensten in een vroeg stadium namen door aan de analisten van de TFTF van (rechts)personen die in verband worden gebracht met terrorisme en de financiering daarvan. Deze informatie mag niet gedeeld worden met collega’s of andere partijen.
Financial Crime Analysis (FCA)
Samenwerking binnen Opsporing voor het verrijken, analyseren en gebruiksklaar maken van kennis over het financiёle criminaliteit. Delen van de inzichten en uitkomsten met FIU en poortwachters is gewenst om gerichte interventies te bepalen en impact op financiële criminaliteit te vergroten.